Indien een partij betalingen ontvangt van derden, dan kan de zogenoemde paper trail worden doorbroken als niet meer herleidbaar is wie bij de transacties is betrokken. Criminelen en/of terroristen kunnen dan via dergelijke tussenpartijen toch gelden naar een bepaalde bestemming krijgen, zonder dat dit direct bij autoriteiten of dienstverleners opvalt. De bank van de consument betaalt naar het handelsplatform, meer weet niet wat de ratio is van de transactie. Dus deze betaling zal gewoon worden doorgevoerd. Indien het handelsplatform deze betaling uiteindelijk doorbetaalt naar een rekening van iemand op de sanctielijst, waarna deze hier een aanslag mee pleegt, zijn de gevolgen niet te overzien.
Nu zult u denken, wat is de kans dat dit gebeurd? Anno 2017 is het goedkoper om een vrachtwagen te huren en in te rijden op publiek dan om gelden bij elkaar verzamelen en een aanslag uit te voeren, zoals op het World Trade Center op 9-11 gebeurde. Toch zijn de gevolgen dermate groot, dat autoriteiten zoals toezichthouders hierop toezien. Het publiek verwacht dat in elk geval alle financiële instellingen er alles aan doen om dit te voorkomen.
Financiering van terrorisme mag nooit een ‘geaccepteerd risico’ worden.